上海愛建股份有限公司
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公司召開六屆11次董事會議 2013年度股東大會于6月25日召開

作者:    來源:    時間: 2014-06-09 11:23:13 上一頁|下一頁


    上海愛建股份有限公司第六屆董事會第11次會議于2014年6月4日召開,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。

    會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過如下議案:
    1、《公司內部管控基本制度》

    2、《公司股東大會對董事會授權方案》

    3、《關于召開公司第二十三次(2013年度)股東大會的議案》:
    (1)會議召集人:公司董事會
    (2)會議召開時間:2014年6月25日(星期三)上午 9時30分
    (3)網絡投票時間:2014年6月25日,9:30-11:30,13:00-15:00
    (4)會議召開地點:上海市肇嘉浜路777號(青松城大酒店)四樓百花廳
    (5)會議方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
    (6)股權登記日及會議登記日:
    2014年6月19日為股權登記日;2014年6月23日為會議登記日
    (7)會議審議事項
    議案一:審議《2013年董事會報告》
    議案二:審議《2013年監事會報告》
    議案三:審議《公司2013年度財務決算報告》
    議案四:審議《公司2013年度利潤分配預案》
    議案五:審議《公司2013年年度報告》
    議案六:審議《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2014年度年報審計機構的議案》
    議案七:審議《公司股東大會對董事會授權方案》

    4、《關于租賃辦公場所的關聯交易議案》,同意:
    公司及控股子公司上海愛建信托有限責任公司、上海愛建產業發展有限公司、上海愛建資本管理有限公司租賃關聯方上海建嶺工貿實業有限公司所擁有的上海市零陵路599號房產(愛謙大廈)作為本公司及子公司辦公場所,并簽署《房屋租賃合同》。

    具體內容詳見公司于2014年6月5日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發布的“臨2014-021、022、023號”公告。
 

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