上海愛建股份有限公司
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公司召開六屆15次董事會議 2014年第一次臨時股東大會于12月24日召開 審議公開發行公司債券等事項

作者:    來源:    時間: 2014-12-08 16:52:46 上一頁|下一頁


愛建公司第六屆董事會第15次會議于2014年12月4日召開,會議審議并全票通過如下議案:
1、《關于公司符合公司債券發行條件的議案》
2、《關于公開發行公司債券的議案》
(1)發行規模及發行方式
本次發行公司債券規模不超過人民幣20億元(以下簡稱“本次公司債券”),可在獲得中國證券監督管理委員會核準后,以一期或分期形式在中國境內公開發行。
(2)發行對象
本次公司債券擬向符合法律法規規定的投資者發行,投資者以現金認購。
(3)債券期限
本次公司債券的期限不超過5年,可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。
(4)債券利率
本次公司債券的票面利率及其支付方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構及主承銷商根據本次公司債券發行時市場情況確定。
(5)募集資金用途
扣除發行費用后,本次公司債券的募集資金擬用于償還銀行貸款和(或)補充流動資金。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。
(6)向公司原股東配售的安排
本次公司債券不向公司原股東優先配售。
(7)擬上市交易場所
本次公司債券發行完成后,公司將申請本次公司債券于上海證券交易所上市交易。經監管部門批準,在相關法律法規允許的前提下,公司亦可申請本次發行公司債券于其他交易場所上市交易。
(8)擔保方式
本次公司債券采用無擔保方式。
(9)償債保障措施
提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時,將至少采取如下保障措施:
①不向股東分配利潤;
②暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
③調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;
④主要責任人不得調離。
(10)股東大會決議有效期
本次發行的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
3、《關于修訂<上海愛建股份有限公司章程>的議案》
4、《關于修訂<上海愛建股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
5、《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行
公司債券相關事項的議案》
6、《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》
(1)會議召集人:公司董事會
(2)會議召開時間:2014年12月24日(星期三)下午 2時00分
(3)會議召開地點:上海市肇嘉浜路777號(青松城大酒店)四樓百花廳
(4)會議方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
(5)股權登記日及會議登記日:2014年12月18日為股權登記日;2014年12月22日為會議登記日
(6)會議審議事項
議案一:審議《關于公司符合公司債券發行條件的議案》
議案二:逐項審議《關于公開發行公司債券的議案》
議案三:審議《關于修訂<上海愛建股份有限公司章程>的議案》
議案四:審議《關于修訂<上海愛建股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
議案五:審議《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行公司債券相關事項的議案》
7、《關于對上海愛建融資租賃有限公司增資的議案》
8、《關于上海愛建信托有限責任公司對外投資的議案》

具體內容詳見公司于2014年12月6日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發布的“臨2014-041號至046號”公告。

 

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