上海愛建股份有限公司
公司動態

公司2014年第一次臨時股東大會順利召開 六屆16次董事會議于同日舉行

作者:    來源:    時間: 2014-12-29 09:42:54 上一頁|下一頁


    為償還銀行貸款和(或)補充流動資金,公司擬通過資本市場公開發行不超過人民幣20億元公司債券。該方案經公司董事會審議通過后,需報請股東大會審議。
    2014年12月24日下午,公司假座青松城大酒店四樓百花廳,召開2014年第一次臨時股東大會,審議發行公司債券相關議案。本次股東大會由公司董事會召集,董事長范永進主持。監事會主席任文燕及公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了會議。公司其他領導及各部門、各子公司主要負責人也一同列席。出席現場會議的公司股東及委托代理人共60人,代表股份約3.84億股,占公司總股本約34.74%。
    會議期間,范永進董事長和馬金副總經理(代行總經理職權)就股東關心的公司股價、股權激勵、愛建信托轉型、公司“1+6”戰略平臺等問題給予了解答。
    經匯總現場與網絡投票的表決結果,會議以99.8%以上的高票率通過如下議案:
    議案一:《關于公司符合公司債券發行條件的議案》
    議案二:《關于公開發行公司債券的議案》
    議案三:《關于修訂<上海愛建股份有限公司章程>的議案》
    議案四:《關于修訂<上海愛建股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
    議案五:《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行公司債券相關事項的議案》
    股東大會結束后,公司董事會在青松城百花廳貴賓室召開了六屆16次會議,審議通過了《關于聘請保薦機構及主承銷商的關聯交易議案》,同意聘請國泰君安證券股份有限公司為本次公司債券發行的保薦機構及主承銷商,公司監事及有關人員列席了會議。
    具體內容詳見公司于2014年12月25日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發布的“臨2014-048號、049號”公告。
                                                                                                                                                                                  董事會辦公室
                                                                                                                                                                              2014年12月25日

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