上海愛建股份有限公司
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公司召開六屆18次董事會議 2014年度公司經營業績穩中有升

作者:    來源:    時間: 2015-04-29 11:42:30 上一頁|下一頁


    2015年4月22日,董事長范永進主持召開公司第六屆董事會第18次會議,公司全體董事出席會議并表決,公司監事會任文燕主席、監事、高級管理人員及其他有關人員列席會議。
    會議審議通過《2014年總經理工作報告》、《2014年董事會報告》、《公司2014年度財務決算報告》、《公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》、《公司2014年年度報告》、《公司2014年度內部控制評價報告》、《公司2014年度履行社會責任報告》、《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2015年度年報審計機構的議案》、《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2015年度內控審計機構的議案》、《關于召開公司第二十四次(2014年度)股東大會的議案》、《公司2015年第一季度報告》、《公司內部審計管理制度》、《關于變更公司名稱暨相應修訂公司章程的議案》共13項議案,具體內容詳見公司于2015年4月24日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發布的相關公告。
    2014年,公司經營業績“穩中有升”,盈利指標再攀新高,其中實現凈利潤5.12億元,同比增長7.66%;2015年第一季度,實現凈利潤1.29億元,同比增長26.89%。
    同時,基于公司未來發展需要并結合實際經營情況,為積極回報股東,提議公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案:以2014年12月31日公司股本1,105,492,188股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增3股;2014年度不實施現金分紅,也不使用未分配利潤進行送股。
    此外,根據公司業務發展和市場整體形象需要,擬將公司中文全稱由“上海愛建股份有限公司”變更為“上海愛建集團股份有限公司”,英文全稱由“SHANGHAI AJ CORPORATION”變更為“SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD”(具體名稱以工商核準登記為準)。
    會議對公司2014年以來的各項工作成績給予充分肯定,并對下一步工作提出建議和要求。

 

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