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第七屆董事會舉行第1次會議
王均金當選為愛建集團董事長

作者:    來源:    時間: 2016-07-26 15:51:28


                                                                                                                                                             第七屆董事會舉行第1次會議

    愛建集團第七屆董事會第1次會議于2016年7月25日在公司1301會議室召開。公司董事長王均金主持會議并作重要講話。公司監事及有關人員列席會議。
    一、關于推選第七屆董事會董事長、副董事長的議案
    審議通過《關于推選第七屆董事會董事長、副董事長的議案》,同意推選王均金為公司第七屆董事會董事長,推選范永進為第七屆董事會副董事長。
    二、關于組建第七屆董事會各專門委員會的議案
    審議通過《關于組建第七屆董事會各專門委員會的議案》,同意組建第七屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名及薪酬與考核委員會,各委員會人員構成如下:
    1、第七屆董事會戰略委員會主任委員:王均金;委員:王均金、范永進、汪宗熙、張毅、侯福寧、喬依德
    2、第七屆董事會審計委員會主任委員:郭康璽;委員:郭康璽、張毅、蔣海龍、季立剛
    3、第七屆董事會提名及薪酬與考核委員會主任委員:喬依德;委員:喬依德、王均金、范永進、季立剛
    三、關于聘任公司高級管理人員的議案
    審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》,同意聘任馬金為公司常務副總經理(代行總經理職權),聘任周偉忠、蔣明康為公司副總經理,聘任趙德源為公司財務總監(財務負責人),聘任侯學東為公司董事會秘書。

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